Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2026 года.
2.3. Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. Рассмотрение доклада о возможности увеличения номенклатуры составных частей изделий, производимых Корпорацией (п.п. 2 п. 12 Протокола СД от 26.11.2025 № 7/25).
1.2. Рассмотрение плана мероприятий о порядке освобождения Общества от раскрытия информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (п. 20 Протокола СД от 26.11.2025 № 7/25).
1.3. Рассмотрение корректировки среднесрочных приоритетов инновационного развития в Программе инновационного развития Общества на период до 2028 года (п. 13 Протокола СД от 26.11.2025 № 7/25).
2. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2025 год.
3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2025 год.
4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета Общества за 2025 год.
5. О выполнении договорных обязательств за 2025 год.
6. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, в том числе:
6.1. исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
6.2. исполнение Бюджета движения денежных средств;
6.3. исполнение Прогнозного аналитического баланса;
6.4. о проделанной работе по управлению рисками.
7. Рассмотрение Плана мероприятий по снижению себестоимости основной продукции.
8. Утверждение отчёта о реализации Программы инновационного развития Общества за 2025 год.
9. Рассмотрение отчета о выполнении утвержденного Плана реализации инициатив цифровой трансформации за 2025 г.
10. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, рассмотрение заключений ревизионной комиссии Общества и Аудиторской организации;
в) определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
г) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
д) определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;
е) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
ж) определение и утверждение повестки дня заседания;
з) утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания;
и) определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;
к) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
л) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
м) избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;
н) избрание секретаря заседания общего собрания акционеров Общества;
о) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров Общества.
11. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.
12. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
13. О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2026 год общему собранию акционеров.
14. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросу: "Утверждение Устава в новой редакции".
15. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросу: "Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества".
16. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросу: "Утверждение Положения о Совете директоров Общества".
17. О принятии рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросу: "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества".
18. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
19. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров.
20. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоры аренды).
21. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
22. Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
23. Об отмене решения Совета директоров Общества 13.12.2024 № 7/24 по вопросу № 16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев


3.2. Дата 01.04.2026г.