Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Меркулова, д. 7, помещ. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602096363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663004090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40183-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2026 г.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 02 апреля 2026г.

Повестка дня:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Автоматика".
2. Об утверждении даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Автоматика"; даты и времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также даты окончания приема бюллетеней.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Автоматика".
4. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Автоматика".
5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6. Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Автоматика".
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Автоматика".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Автоматика" и порядке ее предоставления.
9. Обсуждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Автоматика" за 2025 год, а также его предварительное утверждение.
10. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2025 года.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 141,291 (руб.). Всего 57544 (шт);
-Акция привилегированная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 125 (руб.). Всего 21684 (шт).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Сунцова


3.2. Дата 01.04.2026г.