Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "Осколинвест"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Переизбрание председателя Совета директоров Общества.
Решили:
Переизбрать председателем Совета директоров Общества с 01 апреля 2026 года Полянского Александра Михайловича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно.

Вопрос 2. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров вместо выбывшего кандидата.

Решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатуру Безрученко Татьяны Александровны вместо выбывшей Андреевой Анны Ивановны.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно.


2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/26 от 01.04.2026г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получения дивидендов по ним:
Категория размещенных акций Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 01.04.2026 г. М.П.