Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/; http://www.frwd.energy/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.31 (к) п.12.1 ст.12 Устава ПАО "Форвард Энерго".
2. Об определении позиции ПАО "Форвард Энерго" по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об определении позиции ПАО "Форвард Энерго" по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции ПАО "Форвард Энерго" по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении позиции ПАО "Форвард Энерго" по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
10. Об определении позиции ПАО "Форвард Энерго" по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
11. Об определении позиции ПАО "Форвард Энерго" по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.31 (к) п.12.1 ст.12 Устава ПАО "Форвард Энерго".



3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова


3.2. Дата 01.04.2026г.