Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 "Об утверждении Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2026-2030 гг."
Результаты голосования: "За" - 14 голосов. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО):
По вопросу № 1 ""Об утверждении Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2026-2030 гг."

Решение:
1. Утвердить Стратегию развития Группы АЛРОСА на период 2026-2030 гг. согласно приложению № 1-1 к протоколу.
2. Считать утратившей силу Стратегию развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг., утвержденную 20.03.2025 решением Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол от 21.03.2025 № 01/425-ПР-НС).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: 31.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 01.04.2026 № 01/448-ПР-НС.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 01.04.2026