Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из пяти членов совета директоров в заседании приняли участие четыре члена. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки "Утверждение программы отчуждения непрофильных активов":
Голосовали: "за" - 4 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
2.3. Содержание принятых решений по вопросу повестки "Утверждение программы отчуждения непрофильных активов":
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов публичного акционерного общества Судостроительный завод "Северная верфь" согласно приложению.
2. Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов ПАО СЗ "Северная верфь", утвержденную решением Совета директоров 20.05.2022 (Протокол № СД-347/2022 от 23.05.2022).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.04.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 01.04.2026 № СД-461/2026.



3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева


3.2. Дата 01.04.2026г.