Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1 Образование исполнительного органа общества - избрание генерального директора АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует. Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 2 Определение условий трудового договора с генеральным директором АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали:
"За" - 5 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует. Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 3 Продление полномочий исполнительного органа общества - генерального директора АО "Камтэкс-Химпром" и условий трудового договора согласно ст. 69 ФЗ РФ об АО.
Голосовали:
"За" - 5 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 3 Продление полномочий исполнительного органа общества - генерального директора АО "Камтэкс-Химпром" и условий трудового договора согласно ст. 69 ФЗ РФ об АО.
По третьему вопросу повестки дня постановили:
Продлить полномочия исполнительного органа общества - генерального директора АО "Камтэкс-Химпром" Бредневой Оксаны Олеговны и трудовой договор.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03-2026 заочного голосования Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром" от 01.04.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 01.04.2026г.