Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640000, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064501172416
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501122913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55226-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935; http://kgk-kurgan.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: "Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2025 год, отчета об итогах выполнения контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2025 год".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и отчет об итогах выполнения контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: "Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2025 год".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: "Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год, об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2026 год".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить бизнес-план Общества на 2026 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров и контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2026 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-0, ПРОТИВ-5, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: "Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2026 год".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2026 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: "Об утверждении плана оперативных антикризисных мероприятий Общества на 2026 год".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить план оперативных антикризисных мероприятий Общества на 2026 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "31" марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "01" апреля 2026 года, № КГК – 3/2026.



3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений (доверенность)
Н.А. Давыдова


3.2. Дата 01.04.2026г.