Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2026 года, г. Казань, пл. Свободы, д.1, зал заседаний Кабинета Министров Республики Татарстан, 3 этаж, 10 часов 30 минут.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 25 мая 2026 года включительно.
2.5 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, а/я 113, Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг".
2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 часов 30 минут.
2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 3 мая 2026 года.
2.8 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2025 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг".
6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2026 год.
2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению заседания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу - 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, ком. 508, Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг", в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377.
2.10 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).
2.11 Орган управления эмитента, принявший решение о проведении общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 30.03.2026 г., Протокол № 11/25-26 от 01.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин


3.2. Дата 01.04.2026г.