Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), зд. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: из 7 (семи) избранных членов Совета директоров присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: Вопрос 1. "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: по первому вопросу повестки дня решили:.
В соответствии с п/п 13) п. 31.2 Устава АО "ОЗММ" прекратить полномочия Порунова Владимира Сергеевича (ИНН 592107181001) в качестве Генерального директора АО "ОЗММ" по соглашению сторон 31.03.2026 года.
Согласовать условия Соглашения о расторжении трудового договора и установить, что от имени АО "ОЗММ" указанное Соглашение подписывает Д.А.Филичев.
Избрать Генеральным директором АО "ОЗММ" Петренко Александра Витальевича (ИНН 312329665409), установив дату начала работы Петренко А.В. - 01.04.2026 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2026г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2026г. № 1/03/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Порунов


3.2. Дата 31.03.2026г.