Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140072, Московская обл., г. Люберцы, пгт. Томилино, тер. АО "МПО ПО ВАИ" литера Б офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07127-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Советом директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 01 апреля 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 09 апреля 2026 г.

2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1. Определение даты, места времени проведения общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня собрания акционеров.
4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования на должность генерального директора.
5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в совет директоров.
6. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию.
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
8. Определение порядка информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров и ознакомление с информационными документами
9. Рассмотрение вопроса о дивидендах.
10. Назначение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования.

2.4. Идентификационные признаки: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-07127-А от 28.12.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Пучкова


3.2. Дата 01.04.2026г.