Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании совета директоров приняли участие пять членов совета директоров из пяти, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров. Кворум для принятия решений советом директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О размещении Обществом биржевых облигаций серии БО-03":
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение:
Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03 со следующими параметрами:
1) Способ размещения облигаций: открытая подписка
2) Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
3) Количество размещаемых облигаций: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
4) Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей
5) Срок погашения размещаемых облигаций:
Срок полного погашения биржевых облигаций составляет 1 260 (Одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.
Погашение номинальной стоимости биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки:
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 900-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 30-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1020-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 34-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1140-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 38-го купона;
- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1260-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 42-го купона.
6) Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: предоставление обеспечения по биржевым облигациям не предусмотрено;
7) Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2026, Протокол № 69.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров


3.2. Дата 01.04.2026г.