Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента - 31 марта 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента - 10 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента
1. О ходе реализации Стратегии развития Группы Аэрофлот.
2. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы "Аэрофлот" по итогам 2025 года.
3. Отчет аудитора ПАО "Аэрофлот" по МСФО по результатам аудита по итогам 2025 года.
4. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах
ПАО "Аэрофлот" по итогам 2025 финансового года.
5. Доклад аудитора ПАО "Аэрофлот" по РСБУ по результатам аудита по итогам 2025 года.
6. О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот".
7. Разное: О частичном изменении состава Правления ПАО "Аэрофлот".

3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)

3.2. Дата "31" марта 2026 г. М.П.