Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600984685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7607000163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04507-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163, http://http://http://patp3.yaroslavl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Игнашев Евгений Николаевич, Лебедева Ирина Витальевна, Кукин Алексей Викторович и Скрябин Алексей Леонидович (председатель совета директоров общества). Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует четыре члена.

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня
имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что комитетом совета директоров по аудиту Общества подготовлен и предоставлен на рассмотрение совету директоров Общества отчет о деятельности за 2025 год. В связи с этим предложено утвердить отчет о деятельности комитета совета директоров по аудиту Общества.
Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: утвердить отчет о деятельности комитета совета директоров по аудиту Общества.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить в качестве организации, привлекаемой Обществом для проведения внутреннего аудита, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма ГНК" (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, оф. 208; ИНН 7606131533), члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", внесенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером ОРНЗ: 12206263432.
Также предложено утвердить представленный на рассмотрение проект договора об оказании услуг по внутреннему аудиту от 01.04.2026 с Обществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма ГНК" на условиях, указанных в предоставленном на рассмотрение проекте договора.
Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил:
1) определить в качестве организации, привлекаемой Обществом для проведения внутреннего аудита, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма ГНК" (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, оф. 208; ИНН 7606131533), члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", внесенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером ОРНЗ: 12206263432;
2) утвердить предоставленный на рассмотрение проект договора об оказании услуг по внутреннему аудиту от 01.04.2026 с Обществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма ГНК" на условиях, указанных в представленном на рассмотрение проекте договора.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил внести изменения в трудовой договор от 11.06.2021 № 10, заключенный с генеральным директором Общества Новиковым Алексеем Владимировичем, в части размера ежемесячного оклада, установив его в сумме, указанной в дополнительном соглашении № 3 к трудовому договору от 11.06.2021 № 10, предоставленном на рассмотрение совету директоров Общества. Обязанность по подписанию дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору от 11.06.2021 № 10, заключенному с генеральным директором Общества Новиковым Алексеем Викторовичем, предложено возложить на председателя совета директоров Общества Скрябина Алексея Леонидовича.
Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: внести изменения в трудовой договор от 11.06.2021 № 10, заключенный с генеральным директором Общества Новиковым Алексеем Владимировичем, в части размера ежемесячного оклада, установив его в сумме, указанной в дополнительном соглашении № 3 к трудовому договору от 11.06.2021 № 10, представленном на рассмотрение совету директоров Общества. Обязанность по подписанию дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору от 11.06.2021 № 10, заключенному с генеральным директором Общества Новиковым Алексеем Викторовичем, возложить на председателя совета директоров Общества Скрябина Алексея Леонидовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 01.04.2026 № 2/26.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-04507-А.
Дата регистрации выпуска ценных бумаг – 20.05.1994.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Новиков А.В.
3.2. Дата: 01.04.2026