Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  01.04.2026
Открытое акционерное общество "Завод ЖБИ"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод ЖБИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215119, Смоленская обл., Вяземский район, г. Вязьма, ул. Сычевское Шоссе, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700850241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6722000040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 38848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29894; http://www.zavod67.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО "Завод ЖБИ" уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Заседание общего собрания акционеров) Открытое акционерное общество "Завод ЖБИ", которое состоится 28 апреля 2026 года.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата проведения заседания общего собрания: 28 апреля 2026 года.
Время проведения заседания общего собрания: 14 часов 00 минут.
Место проведения заседания общего собрания: 215119, Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 42.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 215119, РФ, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, 42.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 03 апреля 2026 года.

Повестка дня Заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Завод ЖБИ" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Завод ЖБИ" по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО "Завод ЖБИ".
4. Утверждение аудитора ОАО "Завод ЖБИ" на 2026 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Завод ЖБИ".
6. Об обращении в Банк России (уполномоченное территориальное учреждение Банка России) с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Завод ЖБИ" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
7. Приведение наименования и устава Открытого акционерного общества "Завод ЖБИ" в соответствие с поправками, внесенными в главу 4 Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и утверждение изменений в устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО "Завод ЖБИ", можно ознакомиться по адресу: 215119, РФ, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, 42 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 06 апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:
акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-38848-Н, дата регистрации выпуска 14.01.2003 г.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором ОАО "Завод ЖБИ" – Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" (АО "Агентство "РНР").
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Место нахождения Смоленского филиала АО "Агентство "РНР": 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.
Контактные телефоны Смоленского филиала АО "Агентство "РНР": +7(4812)38-27-13.

Совет директоров ОАО "Завод ЖБИ"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Зверьков


3.2. Дата 01.04.2026г.