Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31 марта 2026 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01 апреля 2026 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета о выполнении плана работы службы внутреннего аудита за 4 квартал 2025 года. Отчет о результатах проверок внутреннего аудита в 2025 году.
2. Рассмотрение отчета по управлению регуляторным риском за 4 квартал 2025 года.
3. Рассмотрение (пересмотр) ключевых внутренних документов и политик.

3. Подпись
3.1. Президент ПАО КБ "УБРиР"
А.С. Долгов


3.2. Дата 01.04.2026г.