Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, зд. 62/284
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (далее также – "Общество"), принявших участие в голосовании – пять человек из пяти.
Кворум обеспечен –очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме совместного присутствия с использованием сервисов интернет-конференции (онлайн-заседание), правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" – 5 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" – нет. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 5 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" – нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" – 5 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Принять к сведению информацию и признать работу учетно-отчетной системы общества за 2025 год удовлетворительной.
Утвердить представленные рекомендации и план действий по развитию и оптимизации учетно-отчетной системы общества на 2026 год.
Поручить техническому директору общества обеспечить реализацию ИТ-мероприятий по оптимизации процессов учетно-отчетной системы общества на 2026 год.
Поручить операционному директору общества обеспечить реализацию мероприятий по повышению показателей операционной эффективности учетно-отчетной системы общества на 2026 год.
По второму вопросу: Принять к сведению ИТ-Стратегию общества 2026–2030.
Утвердить ИТ-Стратегию общества на 2026–2030 годы, в том числе цели, задачи, ключевые показатели эффективности, целевую архитектуру, этапы реализации и ресурсное обеспечение в ИТ сфере общества согласно представленной в докладе информации.
Поручить генеральному директору общества обеспечить поэтапную реализацию мероприятий ИТ-Стратегии общества 2026–2030 в соответствии с предложенными сроками, бюджетными и кадровыми параметрами.
По третьему вопросу: Принять к сведению годовой отчет общества за 2025 год.
Одобрить текущий проект годового отчета общества за 2025 год и представить его на утверждение общему собранию участников общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме совместного присутствия с использованием сервисов интернет-конференции (онлайн-заседание) 31 марта 2026 года, 16:00.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 апреля 2026 года, № 05/26.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев


3.2. Дата 01.04.2026г.