Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Радуга"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446001, г.Сызрань, ул.Победы, д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303059463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325007384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00284-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 01 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 06 апреля 2026 года.
2.3. Время открытия заседания совета директоров - 15.00.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров:
- утверждение способа принятия решений годового общего собрания акционеров (заседание или заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием);
- утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров;
- утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если решения годового общего собрания акционеров принимаются путём проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочном голосованием;
- дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- определение способа подписания бюллетеней;
- возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;
- дата окончания приёма заполненных бюллетеней.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2025 год.
4. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров.
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6. Об определении голосующих акций.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текст сообщения.
8. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для годового собрания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-00284-Е от 15.06.1994г.
Номинальная стоимость: 1 рубль.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Радуга"
__________________ Головинов А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2026г. М.П.