Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142100, Московская обл, г.о. Подольск, г Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 457
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1255000000034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074092485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16970-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38588; https://www.iek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Аудированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за 2025 год;
2. Об утверждении Положения о представительстве Публичного акционерного общества "ИЭК ХОЛДИНГ" (Российская Федерация) в Республике Беларусь в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о порядке совершения операций с финансовыми инструментами ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ";
4. Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ";
5. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ";
6. О предоставлении одобрения.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Забелин


3.2. Дата 31.03.2026г.