Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "ЮК ГРЭС" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу №1:
"О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах"":
Принято решение:
"В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.ФИО
2.ФИО
3.ФИО
4.ФИО
5.ФИО
6.ФИО
7.ФИО
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Рекомендовать акционерам ПАО "ЮК ГРЭС" голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ЮК ГРЭС" 30.04.2026г."

Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Итоги голосования: "за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу №2:
"О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года."
Принято решение:
"Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение: "В связи с получением Обществом по результатам 2025 года убытка, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять)."
Итоги голосования: "за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2026 года;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2026 г. №4.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55215-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.09.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор В.С. Коноплев, дов.№5887Д от 14.05.2025
3.2. Дата: 01.04.2026