Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "Сибирский капитал"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сибирский капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 20 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500743432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503011664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00385-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3709; http://sibcapomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №2
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
(повторное внеочередное заседание, совмещенное с заочным голосованием
для принятия решений общим собранием акционеров 16.03.2026)

Полное фирменное наименование (далее - общество): Публичное акционерное общество "Сибирский капитал"
Место нахождения и адрес общества: 644042, обл. Омская, г. Омск, пр-кт. Карла Маркса, д.20, кв.(оф.) 401
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания: Повторное внеочередное
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 марта 2026 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 23 января 2026 года
Дата проведения заседания: 16 марта 2026 года
Место проведения заседания: г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная д.1 корпус 2
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 644041, г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная д.1 корпус 2
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 55 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 05 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 061 от 02.03.2026

В настоящем протоколе повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на заседании: генеральный директор ООО "Омская учетная компания" - Ермаков Е. Ю.
Секретарь собрания: Бацева О. А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прекратить полномочия ликвидационной комиссии: Рыжих Виктора Ивановича, Устюжанина Руслана Валерьевича, Хапилиной Виктории Валерьевны.
2. Избрать ликвидационную комиссию ПАО "Сибирский капитал": Бацеву Ольгу Анатольевну, Зубакина Александра Александровича, Закирова Рината Акимовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Сибирский капитал" (на 23 января 2026 года): 2600000, что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций ПАО "Сибирский капитал".
На момент открытия повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества – 10 часов 30 минут, для участия в принятии решений по вопросам повестки дня зарегистрировался 1 акционер (представитель акционера), обладающих 287880 размещенными голосующими акциями, что составляет 11,0723% от числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при определении кворума и подведении итогов голосования были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров). Всего было получено таких бюллетеней от 8 акционеров (представителей акционеров), обладающих 534164 размещенными голосующими акциями.
Таким образом, всего на момент открытия повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров в числе его участников были представлены 9 акционеров, количество голосов которых составляет 822044, что составляет 31,6171% от числа размещенных голосующих акций Общества.
На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров для участия в заседании общего собрания акционеров зарегистрировалось 9 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 822044 размещенными голосующими акциями. Таким образом, всего на повторном внеочередном заседании общего собрания акционеров были представлены 9 акционеров, количество голосов которых составляет 822044, что составляет 31,6171% от числа размещенных голосующих акций ПАО "Сибирский капитал". В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повторное внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО "Сибирский капитал" правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Сибирский капитал" (далее - Протокол об итогах голосования). Приняли участие: акционеры и их представители (см. Приложения №№ 2 и 3 к Протоколу об итогах голосования).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВЫСТУПИЛ председательствующий на заседании Ермаков Е. Ю., сообщил, что заседание проводится на основании Определения Арбитражного суда Омской области от 27 ноября 2025 года по делу №А46-15486/2025. В Общество поступили заявления от членов Ликвидационной комиссии Рыжих В. И., Устюжанина Р. В., Хапилиной В. В. о снятии полномочий членов Ликвидационной комиссии ПАО "Сибирский капитал". Предложено прекратить полномочия ликвидационной комиссии Рыжих В. И., Устюжанина Р. В., Хапилиной В. В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2600000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2600000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 822 044.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
РЕШИЛИ: Прекратить полномочия ликвидационной комиссии: Рыжих Виктора Ивановича, Устюжанина Руслана Валерьевича, Хапилиной Виктории Валерьевны.
Итоги голосования: "ЗА" – 822 044, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВЫСТУПИЛ председательствующий на заседании Ермаков Е. Ю., сообщил, что в соответствии с уставом Общества количество членов Ликвидационной комиссии 3 человека. В Общество поступило предложение о выдвижении 3 кандидатур в Ликвидационную комиссию: Бацева О.А., Закиров Р.А., Зубакин А.А. Письменные согласия кандидатов имеются. Предложено избрать ликвидационную комиссию ПАО "Сибирский капитал": Бацеву Ольгу Анатольевну, Зубакина Александра Александровича, Закирова Рината Акимовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2600000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2600000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 822 044.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
РЕШИЛИ: Избрать ликвидационную комиссию ПАО "Сибирский капитал": Бацеву Ольгу Анатольевну, Зубакина Александра Александровича, Закирова Рината Акимовича.
Итоги голосования: "ЗА" – 822 044, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. Решение принято единогласно.

Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на повторном внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО "Сибирский капитал", а также уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 061 от 02.03.2026 года.
Решения повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а также итоги голосования по ним были оглашены председательствующим на заседании Ермаковым Е. Ю.

Настоящий протокол составлен 16 марта 2026 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Приложение: 1.Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Сибирский капитал" (с приложениями №1, №2, №3) на 6 л.

Председательствующий на заседании _________________ /Ермаков Е. Ю./


Секретарь собрания

___________________/Бацева О. А./



3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии
О.А. Бацева


3.2. Дата 01.04.2026г.