Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику ПАО "ДЭК", - Положения о финансовой политике ПАО "ДЭК".
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО "ДЭК" согласно Приложению 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО "ДЭК", утвержденное решением Совета директоров ПАО "ДЭК" (протокол от 14.06.2023 № 443).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
"ЗА" – 7 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО "ДЭК" и АО "СК РусГидро".
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО "ДЭК" и АО "СК РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
"ЗА" – 6 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно пункту 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон), и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 30.03.2026

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО "ДЭК" от 31.03.2026 № 490.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 01.04.2026г.