Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема опросных листов для голосования): "27" марта 2026 года в 18 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров АО "СНХМ" Степанова Артема Сергеевича.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 27.03.2026, протокол № 3.
Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.

2.2. Принятые решения Совета директоров:
1) В соответствии с подпунктом 1.29 пункта 1 статьи 19 Устава АО "СНХМ" выдать последующее согласие совета директоров на совершение хозяйственной сделки, предметом которой является недвижимое имущество АО "СНХМ", уполномочить генерального директора Общества на ее совершение и подписание всех документов, необходимых для ее исполнения:
- Соглашение от 14.01.2026 о расторжении договора аренды № 38/СНХМ от 01.09.2025, заключенного между Обществом и ИП Трубиновым С.В.
Результат голосования: "за" - 5 чел, "против" - 1 чел, "воздержался" - нет, решение принято.

2) В соответствии с подпунктом 1.29 пункта 1 статьи 19 Устава АО "СНХМ" выдать согласие совета директоров на совершение следующих хозяйственных сделок, предметом которых является недвижимое имущество АО "СНХМ":
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 19/СНХМ/2022 от 01.03.2022, заключенному между Обществом и АО "ТРАСТКАПИТАЛ";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 14/СНХМ/2022 от 01.02.2022, заключенному между Обществом и ИП Аксёновым Игорем Александровичем;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 1/СНХМ от 01.11.2021, заключенному между Обществом и ИП Ивановой Анной Николаевной;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 24/СНХМ от 01.12.2022, заключенному между Обществом и ИП Ухабиным Константином Алексеевичем;
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 7/СНХМ от 01.10.2021, заключенному между Обществом и ООО "АНКОС";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 8/СНХМ от 25.10.2021, заключенному между Обществом и ООО "АТЛАНТ ГРУП";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 27/СНХМ/2023 от 01.03.2023, заключенному между Обществом и ООО "КАМА-СМ";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 37/СНХМ от 12.05.2025, заключенному между Обществом и ООО "КРИСТМАКС";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 32/СНХМ/2023 от 01.12.2023, заключенному между Обществом и ООО "НОВАЯ ВЫСОТА";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 23/СНХМ от 03.10.2022, заключенному между Обществом и ООО "НПО ПМХ";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 18/СНХМ/2022 от 01.03.2022, заключенному между Обществом и ООО "ОМИКРОН-М";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 29/СНХМ/2023 от 01.04.2023, заключенному между Обществом и ООО "ПК "СВ-ТЕХ";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 12/СНХМ от 01.01.2022, заключенному между Обществом и ООО "ПКНМ";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 28/СНХМ/2023 от 20.02.2023, заключенному между Обществом и ООО "Р-ГРУПП НДТ";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 11/СНХМ от 01.01.2022, заключенному между Обществом и ООО "СМЦ "КАМА";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 2/СНХМ от 01.11.2021, заключенному между Обществом и ООО "СОЛНЕСС-МЕТАЛЛ";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 17/СНХМ/2022 от 01.03.2022, заключенному между Обществом и ООО "ТЕХНО-ВЕКТОР";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 33/СНХМ/2024 от 01.01.2024, заключенному между Обществом и ООО "ТЕХНОГАЗСЕРВИС";
- дополнительное соглашение от 01.04.2026 к договору аренды № 4/СНХМ от 01.11.2021, заключенному между Обществом и ООО "ФЕРРАТОР МЕХАНИКС".
Уполномочить генерального директора Общества на совершение указанных сделок и подписание всех документов, необходимых для их исполнения.
Результат голосования: "за" - 5 чел, "против" - 1 чел, "воздержался" - нет, решение принято.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 03.03.2026 (МЧД))
А. С. Степанов


3.2. Дата 31.03.2026г.