Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По пятому вопросу повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
5.1. В соответствии с п. 24.1 (14), п. 24.1 (24) и п. 24.1 (56) Устава МКПАО "Эталон Груп" утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Группы "Эталон" в соответствии с приложением к протоколу

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31 марта 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31 марта 2026 года, Протокол заседания Совета Директоров № 31/03/2026

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента


3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "31" марта 2026 года