Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное Акционерное Общество "Тульская топливная промышленность"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Тульская топливная промышленность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, Тульская область, г.о. город Тула, г. Тула, ул. Оборонная, д. 12, офис 7, Административное здание
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104011056
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00793-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7104011056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания собрания: 05 мая 2026 г.
Вид собрания: годовое (очередное)
Способ принятия решений общим собранием акционеров:Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Возможность дистанционного участия в заседании Не предусмотрена
Место проведения заседания: Г ТУЛА, УЛ ОБОРОННАЯ, Д. 12, ОФИС 7,АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования 300000, Г ТУЛА, УЛ ОБОРОННАЯ, Д. 12, ОФИС 7, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Способ подписания бюллетеней для голосования лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: Не предусмотрена
Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании собрания: 05 мая 2026 года 10 час. 00 мин.
Место регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании собрания: по месту проведения заседания
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 02 мая 2026 года
Дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 10 апреля 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений: акции обыкновенные именные, акции привилегированные типа А
Повестку дня:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3.Назначение аудитора Общества.
4.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Форму и текст сообщения о проведении собрания лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании: Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, о проведении собрания: Размещение не позднее 13.04.2026 на сайте в сети интернет. Адрес : https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7104011056/?DTI=4

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию: Приложение №2 к настоящему Протоколу.
Порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, информации (материалов):
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 15.04.2026 г. по адресу: Г ТУЛА, УЛ ОБОРОННАЯ, Д. 12, ОФИС 7,АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, а также во время проведения заседания акционеров по месту его проведения.

2.1. Решение о Созыве общего собрания участников (акционеров) принято Наблюдательным советом 30.03.2026 г. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения 30.03.2026 г. № б/н
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер 1-01-00793-А от 11.12.1992 г., ISIN не присвоен; Акция привилегированная именная типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00793-А от 11.12.1992 г. ISIN не присвоен.

3. Подпись:
3.1. ген. директор ______________ Сыровой Илья Анатольевич
3.2. Дата подписи: 31.03.2026 г. М.П.