Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 31.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 31.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение отчёта отдела финансового мониторинга управления комплаенс о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, за 2025 год.
2. О рассмотрении результатов выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала для покрытия принимаемых рисков и результатов стресс-тестирования финансового портфеля Банка по состоянию на 01.01.2026.
3. О рассмотрении отчета об управлении операционным риском за 2025 год.
4. Об изменении склонности к регуляторному и операционному рискам в рамках ВПОДК, утверждении контрольных показателей уровня операционного риска.
5. Об утверждении Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за IV квартал 2025 г., в т.ч. о выполнении плана деятельности службы внутреннего аудита за 2025 год и выполнении рекомендаций службы внутреннего аудита.
6. Об утверждении отчета об оценке эффективности системы управления банковскими рисками и организации внутреннего контроля в ПАО "Норвик Банк" за 2025 год.
7. Об утверждении отчета службы внутреннего аудита о результатах оценки практики корпоративного управления.
8. Об утверждении Заключения службы внутреннего аудита акционерам ПАО "Норвик Банк" в соответствии с требованиями ФЗ №-208 "Об акционерных обществах".
9. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа СТБ 139 "Порядок внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО "Норвик Банк"".
10. О выплате нефиксированной части оплаты труда по итогам 2025 года для членов исполнительных органов и другим сотрудникам, принимающих риски.
11. Об одобрении Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность связанного с Банком лица.
12. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа "Политика взаимодействия Публичного акционерного общества "Норвик Банк" с аудиторской организацией".
13. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту ПАО "Норвик Банк".
14. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год (по письму БР от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 31.03.2026г.