Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк" имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 9. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа СТБ 139 "Порядок внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО "Норвик Банк"".
Решили: Утвердить новую редакцию внутреннего нормативного документа СТБ 139 "Порядок внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг Публичного акционерного общества "Норвик Банк".
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 7, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Вопрос № 11. Об одобрении Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность связанного с Банком лица.
Решили: Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 7, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Вопрос № 12. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа "Политика взаимодействия Публичного акционерного общества "Норвик Банк" с аудиторской организацией".
Решили: Утвердить новую редакцию Политики взаимодействия Публичного акционерного общества "Норвик Банк" с аудиторской организацией.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 7, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Вопрос № 13. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту ПАО "Норвик Банк".
Решили: Утвердить Положение о Комитете по аудиту ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 7, "против" – 0, "воздержался" – 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк", на котором принято соответствующее решение: 31.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 31.03.2026 Протокол №20.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 31.03.2026г.