Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150521, Ярославская обл., Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Московская, стр. 6А офис 307
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606041801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00155-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39174
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся (приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров), Совет директоров правомочен принимать решение по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня: избрать председателем совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" Кострова Николая Александровича.
По вопросу 2 повестки дня: избрать секретарем совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" Середнякова Дениса Владимировича.
По вопросу 3 повестки дня: избрать членами комитета совета директоров по аудиту Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" Кострова Александра Святославовича, Мурашову Татьяну Владимировну и Пушкину Александру Федоровну.
По вопросу 4 повестки дня: согласовать регламент по управлению операционными рисками Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания".
По вопросу 5 повестки дня: согласовать регламент по управлению кредитными рисками Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания".
По вопросу 6 повестки дня: согласовать регламент по управлению рисками ликвидности Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания".


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 31 марта 2026 года года № 4/26.


3. Подпись
3.1. Специалист по работе с бюро кредитных историй (Доверенность №22/25 от 22.07.2025)
Кулёмина Алла Николаевна


3.2. Дата 31.03.2026г.