Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 30 марта 2026 года поступило 4 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении планируемой продолжительности времени работы (функционирования) технологических процессов в течение I и II квартала 2026 года в рамках Положения Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) "О требованиях к операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг".
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на II квартал 2026 года.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год;
- Утвердить планируемую продолжительность времени работы (функционирования) технологических процессов в течение I и II квартала 2026 года:

№ Наименование технологического процесса (далее – ТП)
Время начала и окончания функционирования ТП, час
Количество часов функционирования ТП в течение суток, час
Планируемая продолжительность времени работы (функционирования) ТП
в течение I и II квартала 2026 года, час
Примечание
I квартал II квартал I квартал II квартал
1 Технологический процесс, обеспечивающий привлечение денежных средств физических лиц во вклады 8.00-18.00 9 495 558 55*9=495 62*9=558
2 Технологический процесс, обеспечивающий привлечение денежных средств юридических лиц во вклады 9.00 – 17.00 7 385 434 55*7=385 62*7=434
3 Технологический процесс, обеспечивающий размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и (или) юридических лиц от своего имени и за свой счет 8.00 – 20.00 11 605 682 55*11=605 62*11=682
4 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам 0.00-24.00 24 2160 2184 90*24=2160 91*24=2184
5 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, за исключением переводов по распоряжениям участников платежной системы 9.00 – 17.00 7 385 434 55*7=385 62*7=434
6 Технологический процесс, обеспечивающий открытие и ведение банковских счетов физических лиц 0.00-24.00 24 2160 2184 90*24=2160 91*24=2184
7 Технологический процесс, обеспечивающий открытие и ведение банковских счетов юридических лиц 8.00-17.00 8 440 496 55*8=440 62*8=496
8 Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) 8.00 – 18.00 9 495 558 55*9=495 62*9=558
9 Технологический процесс, обеспечивающий выполнение кассовых операций 8.00 – 18.00 9 495 558 55*9=495 62*9=558
10 Технологический процесс, обеспечивающий работу онлайн-сервисов дистанционного обслуживания и доступа к осуществлению операций 0.00 – 24.00 24 2160 2184 90*24=2160 91*24=2184

Справочно по таблице:
Планируемое количество дней функционирования технологических процессов, указанных в п. 1 - 3, 5, 7-9, в течение I квартала
2026 года составляет 55 дней, в течение II квартала – 62 дня.
Планируемое количество дней функционирования технологических процессов, указанных в п. 4, 6, 10, в течение I квартала
2026 года составит 90 дней, в течение II квартала – 91 день.
- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на II квартал 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 30 марта 2026 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03 от 31.03.2026.

3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов


3.2. Дата 31.03.2026г.