Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: "Об утверждении бизнес-плана Группы компаний Общества на 2026 год"
"ЗА"- 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: "Об утверждении бизнес-плана Группы компаний Общества на 2026 год".
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.2 действующего Устава Общества, утвердить бизнес-план Группы компаний Общества на 2026 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2026, протокол № 20.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский


3.2. Дата 31.03.2026г.