Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. 1/1/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700017381
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718151838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://b2b-rts.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, требование о наличии кворума соблюдено.
Решение по вопросу повестки дня "Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров, в новой редакции" принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали "ЗА" по вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить Положение о структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря Общества в новой редакции (Приложение №1).
2.2.2. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции (Приложение №2).
2.2.3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции (Приложение №3).
2.2.4. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции (Приложение №4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31.03.2026 № 6


3. Подпись
3.1. Руководитель Управления корпоративных отношений (Доверенность № б/н от 12.03.2026)
Н.А. Волошко


3.2. Дата 31.03.2026г.