Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров 25 марта 2026г.
Кворум заседания совета директоров: 4 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 80 %.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу голосовали "За" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.

Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 4 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)"
Вопрос 2. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
" Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 апреля 2026 года"

ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 4 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 апреля 2026 года"
Вопрос 3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 05 апреля 2026 г".

ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 4 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 05 апреля 2026 г".

Вопрос 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение нового аудитора общества на 2025 год и размер его вознаграждения.
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 4 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ " Утвердить аудитором Общества на 2025 год – ООО "Налоговые бухгалтерские консультанты" (ОРГН 1027400579216, ИНН 7404031215), размер оплаты его услуг определить в пределах суммы 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей

Протокол №2 от 25.03.2026г.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 31.03.2026 г. М.П.