Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров.

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина,
дом 82/26
1.3. ОГРН эмитента
1026200000111
1.4. ИНН эмитента
6227001779
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6227001779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
31 марта 2026 года

2. Содержание сообщения


Информация о принятых Советом директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество) решениях:
• об утверждении внутренних документов эмитента.

Кворум заседания Совета директоров 100%.

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня: Утверждение Стратегии развития банка на 2026-2028 гг. решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня: Утверждение "Политики использования персональных данных Прио-Внешторгбанк (ПАО)". решение принято единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

"Утвердить Стратегию развития на 2026-2028 гг.
Определить следующие индикаторы отклонения от выполнения Стратегии развития, при срабатывании которых может приниматься решение о целесообразности корректирующих мероприятий:
- отрицательное отклонение объема полученных доходов (процентная маржа + непроцентные доходы) от финансового плана на 10% (нарастающим итогом с начала года),
- превышение на 10% уровня условно-постоянных расходов, установленного финансовым планом (нарастающим итогом с начала года),
- невыполнение KPI, установленных членам Правления в части реализации планов стратегических мероприятий.
Контролировать соблюдение индикаторов на ежеквартальной основе в рамках контроля реализации Стратегии развития. Динамику величины капитала и нормативов достаточности капитала контролировать в рамках рассмотрения отчетов о рисках.".

"Утвердить "Политику использования персональных данных Прио-Внешторгбанк (ПАО)".


Дата проведения заседания Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО): 31 марта 2026г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 31 марта 2026г. Протокол № 6.

3. Подписи


3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ПАО) _________________ А.Е. Дронов

3.2. Дата 31 марта 2026г. М.П.