Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.
2.3.1. дата проведения собрания: 07.04.2026 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125466, Российская Федерация, город Москва, улица Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3.
2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 00 мин. по московскому времени.
2.3.4. почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо для данной формы проведения общего собрания.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 30 мин. по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07.04.2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1.Избрание Председательствующего, секретаря Собрания. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов. Об утверждении повестки дня.
2.О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г., заключенного между Обществом и АО "Экспобанк".
3.О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 114/24- ЗПС от "06" сентября 2024 г., заключенного между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 114/24.
4.О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав требования по договорам потребительского микрозайма № 114/24- ЗПТ
от "06" сентября 2024 г. заключенного между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 114/24.

5.О предоставлении согласия на заключение: а) Договора залогового счета №ДБС001-16/72198/СЗС; б) всех последующих договоров залогового счета, заключенных в будущем между Обществом и Банком в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7708397772 по каждой Кредитной сделке заключенной в рамках Рамочного соглашения №19/26 об общих условиях проведения кредитных сделок между Обществом и АО "Экспобанк".

6.О предоставлении согласия на заключение:
а) Договора залога прав требования по Договору залогового счета № 19/26-ЗПС/1; б) всех последующих договоров залога прав требования по договору залогового счета между Обществом и Банком, в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7708397772 по каждой Кредитной сделке заключенной в рамках Рамочного соглашения №19/26 об общих условиях проведения кредитных сделок.

7.О предоставлении согласия на заключение Договора поручительства № 19/26-ПЮЛ, между Обществом и Банком, в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ВЭББАНКИР" ИНН 7736364137по Рамочному соглашению № 19/26 об общих условиях проведения кредитных сделок.

8.О предоставлении согласия на заключение вышеперечисленных сделок, являющихся для ООО МФК "ВЭББАНКИР" крупными сделками, подлежащими одобрению в связи с установленными Уставом Общества и действующим законодательством РФ ограничениями.

9.О предоставлении полномочий Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу на подписание от имени Общества:
1) Дополнительного соглашения № 5 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г. 2) Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 114/24- ЗПС от "06" сентября 2024 г. 3) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав требований по договорам потребительских микрозаймов № 114/24- ЗПС от "06" сентября 2024 г. 4) Договора залогового счета и всех последующих договоров залогового счета, заключенных между Обществом и Банком. 5) Договора залога прав требования по договору залогового счета № 19/26-ЗПС и всех последующих договоров залога прав требования по договору залогового счета, заключенных между Обществом и Банком. 6) Договора поручительства № 19/26-ПЮЛ.

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией и материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании участников эмитента, можно ознакомиться по адресу: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3. Также информация направлена в адрес участников Общества по электронной почте

2.9 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: приказ Генерального директора ООО МФК "ВЭББАНКИР", №б/н от 31.03.2026 г.

2.10 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев


3.2. Дата 31.03.2026г.