Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 марта 2026 г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам №1,2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10668148.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 10668148.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данным вопросам повестки дня: 10556374, что составляет 98.9523 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум для проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об изменении наименования Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с Предписанием Банка России от 29.12.2025г (Центр допуска и контроля финансовых инструментов (г. Орёл) об устранении нарушения законодательства РФ).
2. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об изменении наименования Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с Предписанием Банка России от 29.12.2025г (Центр допуска и контроля финансовых инструментов (г. Орёл) об устранении нарушения законодательства РФ).
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10556374 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10552974 голоса / 99.9678%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 3400 голосов / 0.0322%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Изменить наименование Общества с Открытое акционерное общество "Тверская фармацевтическая фабрика" (сокращенное наименование: ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика), на следующее наименование:
Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Тверская фармацевтическая фабрика";
Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО "Тверская фармацевтическая фабрика".
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Поручить Генеральному директору Общества, зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в Федеральной налоговой службе России, в установленном законом порядке.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10556374 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 10552974 голоса / 99.9678%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 3400 голосов / 0.0322%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Поручить Генеральному директору Общества подать данное заявление в установленном законом порядке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.03.2026 г., № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.;
- привилегированные акции (Тип А):
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Казакова


3.2. Дата 31.03.2026г.