Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение принято.
2. О внесении изменения в Порядок работы с непрофильными активами в Группе ОАК (редакция № 3). Решение принято.
3. О формировании единоличного исполнительного органа ключевой организации ПАО "ОАК".
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций".
Согласиться с совмещением Генеральным директором, Председателем Правления ПАО "ОАК" Бадехой Вадимом Александровичем должностей в органах управления других организаций в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня: "О внесении изменения в Порядок работы с непрофильными активами в Группе ОАК".
Внести изменение в порядок работы с непрофильными активами в Группе ОАК (редакция № 3), утвержденный Советом директоров ПАО "ОАК" (протокол от 26.06.2025 № 537), дополнив раздел 2 данного порядка пунктом 2.12 следующего содержания:
"2.12. Проверку полноты выявления и исполнения мероприятий программы реструктуризации непрофильных активов организаций Корпорации проводит ДВА Корпорации и подразделения по внутреннему аудиту организаций Корпорации в рамках ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций Корпорации".

По вопросу № 3 повестки дня: "О формировании единоличного исполнительного органа ключевой организации ПАО "ОАК".
3.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий ПАО "ОАК" (Управляющей организации) и передачей полномочий единоличного исполнительного органа дочерней организации новой управляющей организации (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
3.2. Представителям ПАО "ОАК" в органах управления дочернего общества голосовать "ЗА" принятие решений, обеспечивающих прекращение полномочий управляющей организации дочернего общества (ПАО "ОАК") и передачу другому дочернему обществу полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества, начиная с даты подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2026, № 587.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 30.01.2025 № 77/822-н/77-2025-19-261)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 31.03.2026г.