Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739347580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7718082010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05257-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1243
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Принимали участие в работе заседания – 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (шесть) голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Руководствуясь подпунктом 33.2 (10) Устава ПАО "АТЭ-1" избрать Генеральным директором ПАО "АТЭ-1" Зюкина Дмитрия Александровича с "01" апреля 2026 года (первый день осуществления полномочий Генерального директора Общества) по "31" марта 2028 года (последний день осуществления полномочий Генерального директора Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
30 марта 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
30 марта 2026 года, Протокол заседания Совета Директоров № 2/26

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)
3.2. Дата "31" марта 2026 года