Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Акционерное общество Научно-исследовательский институт "ЯРСИНТЕЗ"
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Научно-исследовательский институт "Ярсинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НИИ "Ярсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, пр. Октября, д.88.
1.4. ОГРН эмитента 1027600838462
1.5. ИНН эмитента 7606000121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0-8004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании Совета директоров Общества присутствовали 3 (трое) из 3 (трех) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить крупную сделку по отчуждению следующего имущества Общества:
- Нежилое здание, тип объекта: здание, кадастровый номер: 76:23:010101:15444; дата присвоения кадастрового номера: 01.07.2012; ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер: 28422; Условный номер 76-76-22/044/2010-091; адрес: Ярославская область, г. Ярославль, просп. Октября, д 88; площадь, м2: 3520.6; назначение: нежилое; наименование: Транспортный цех; количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 0; год завершения строительства: 1975; вид, номер, дата и время государственной регистрации права Продавца: Собственность, 76-76-22/044/2010-091, 24.11.2010 00:00:00 (далее по тексту – Здание);
- Земельный участок, тип объекта: земельный участок; кадастровый номер: 76:23:050102:1554; дата присвоения кадастрового номера: 13.01.2026; адрес: Ярославская область, город Ярославль г.о, г Ярославль, пр-кт Октября, д 88; площадь, м2: 12279 +/- 39; категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для эксплуатации производственного комплекса; Вид, номер, дата и время государственной регистрации права Продавца: Собственность, 76:23:050102:1554-76/097/2026-1 13.01.2026 11:24:38 (далее по тексту – Земельный участок).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - Рубец Антон Игоревич, Казаринов Дмитрий Владимирович, Баранов Александр Николаевич.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 31.03.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/311 от 31.03.2026г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17028 штук.
- акции привилегированные типа А в количестве, номер выпуска 2-01-08004-А в количестве 1 272 00 штук


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО НИИ "Ярсинтез" _____________ А.И.Рубец
(подпись)

3.2. Дата " 31 " 03 2026г. М.П.