Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 31 марта 2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 31 марта 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты в 4 квартале 2025 г.
Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки в 4 квартале 2025 г.
Вопрос 3. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитета по аудиту ПАО "Калужская сбытовая компания" за 2025 год.
Вопрос 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества по итогам 2025 г.
Вопрос 5. О согласовании дополнительных соглашений к договорам на предоставление транспортных услуг.
Вопрос 6. О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 7. О согласовании договоров, заключаемых с ООО "Сокол".
Вопрос 8. О согласовании договоров, заключаемых с ООО "Сириус".
Вопрос 9. О внесении изменений в План закупки на 2026 год.
Вопрос 10. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО "Калужская сбытовая компания" в новой редакции.
Вопрос 11. Об утверждении отчета об исполнении показателей бизнес-плана ПАО "Калужская сбытовая компания" за 2025 год.
Вопрос 12. Об утверждении бизнес-плана ПАО "Калужская сбытовая компания" на 2026 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова


3.2. Дата 31.03.2026г.