Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
Сообщение о существенном факте
решение совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" на 2025 - 2026 корпоративный год.

Решение по вопросу №1: Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 год.

Решение по вопросу №2: Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 календарный год.

Решение по вопросу №3: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 календарный год в соответствии с Приложением
№ 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №4: Принять к сведению Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2025 – 2026 корпоративный год, а также рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в ПАО "ТНС энерго Кубань" в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2026 № 26.13.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий
директор ПАО "ТНС энерго Кубань" Р.А. Лютиков
(подпись)
М.П.

3.2. Дата "31" марта 20 26 г.