Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 6 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: "ЗА" - 6 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: "ЗА" - 6 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: "ЗА" - 6 голосов (единогласно); "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2025 календарный год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на 2025-2026 корпоративный год.
Принятое решение:
Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 3: О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл".
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2025 – 2026 корпоративный год, а также рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в ПАО "ТНС энерго Марий Эл" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2026 № 402-с/26.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/292-н/77-2025-5-328 от 27.11.2025)
М.Е. Белоусов


3.2. Дата 31.03.2026г.