Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.03.2026
Акционерное общество "Марьинское"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров Общества. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, определение времени регистрации участников заседания, определение даты окончания приема бюллетеней для голосования акционеров. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Утверждение председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении заседания.
4. Утверждение кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также утверждение кандидатуры аудиторской организации общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
6. Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества (в том числе по выплате дивидендов) по итогам работы за 2025 год.
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. О порядке направления бюллетеней акционерам общества.
10. Заключение договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 24.01.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9, CFI: ESVXFR RU000A0ZZLW9; CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Куров


3.2. Дата 31.03.2026г.