Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета службы внутреннего аудита ПАО "Приборный завод "Сигнал" за 2025 год.

По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" Орлова С.А., который представил документ по итогам работы службы внутреннего аудита ПАО "Приборный завод "Сигнал" за 2025 год и предложил утвердить отчет за 2025 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет службы внутреннего аудита ПАО "Приборный завод "Сигнал" за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100% голосов
"Против" – нет (0%)
"Воздержались" – нет (0%)

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет службы внутреннего аудита ПАО "Приборный завод "Сигнал" за 2025 год.

Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров Общества рассмотрены полностью.
Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществил секретарь Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" Пономаренко Н.В.

Приложение:
1) Годовой отчет службы внутреннего аудита ПАО "Приборный завод "Сигнал" за 2025 год.

Председатель
Совета Директоров ________________/С.А. Орлов/

Секретарь
Совета Директоров ________________/Н.В. Пономаренко/

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2026 г., протокол №3 заседания Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов


3.2. Дата 31.03.2026г.