Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
Форма проведения голосования: заочное голосование.
Дата проведения заседания: 30 марта 2026 г.
Члены Совета директоров, представившие бюллетени для голосования:
Небесный Дмитрий Иванович, Щёголев Дмитрий Павлович, Козлов Евгений Валентинович, Лукьянчикова Татьяна Алексеевна, Ковальчук Владимир Николаевич.
Председательствует на заседании: Небесный Дмитрий Иванович.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Сокращения:
Общество – акционерное общество "Базовый санаторий имени И.М. Ломоносова"
Собрание – годовое общее заседание собрания акционеров Общества.

Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Согласование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
4. Кандидат в аудиторы Общества.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Собрание.
Вопросы, поставленные на голосование:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Формулировка решения:
Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2025 год. (Приложение "1 Годовой отчет 2025г.pdf")
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - пять голосов;
"Против"- нет;
"Воздержался"- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

2. Согласование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный 2025 год.
Формулировка решения:
Согласовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год. (Приложение "2 Бухгалтерский баланс за 2025г.pdf").
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - пять голосов;
"Против"- нет;
"Воздержался"- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

3. Распределение прибыли, в том числе выплат дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
Формулировка решения:
Формулировка решения:
"Прибыль отчетного периода 100 346 838 руб. (100%) распределить:
- на выплату дивидендов - 74,47%;
- направить на инвестиционную программу Общества - 22,44%;
- на вознаграждение Совету директоров Общества - 2,49%, из расчета 0,498% каждому члену Совета директоров;
- на вознаграждение Ревизионной комиссии Общества - 0,6%, из расчета 0,199% каждому члену Ревизионной комиссии;
Дивиденды выплатить деньгами, из расчета 14 000 рублей на одну акцию.
Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов на конец операционного дня регистратора 12 мая 2026 г.
Выплатить дивиденды зарегистрированным в реестре акционеров в течение 25 рабочих дней с даты составления списка.
Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии выплатить деньгами до 01 сентября 2026 года."
(Приложение "4 Распределение прибыли.pdf").
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - пять голосов;
"Против"- нет;
"Воздержался"- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

4. Кандидат в аудиторы Общества.
Формулировка решения:
Рекомендовать в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Эффект", ИНН 2130217600, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, СОА "Аудиторская Ассоциация Содружество" ОРНЗ 120061550568 (Приложение: "Предложение по аудитору.pdf").
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - пять голосов;
"Против"- нет;
"Воздержался"- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Собрание.
Формулировка решения:
1. Утвердить форму и текст бюллетеню для голосования на Собрание (Приложение "4 Бюллетень ГОСА 2026 ПРОЕКТ.pdf").
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - пять голосов;
"Против"- нет;
"Воздержался"- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.

Принятые решения:
1. Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2025 год. (Приложение "1 Годовой отчет 2025г.pdf").
2. Согласовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год. (Приложение "2 Бухгалтерский баланс за 2025г.pdf").
3. "Прибыль отчетного периода 100 346 838 руб. (100%) распределить:
- на выплату дивидендов - 74,47%;
- направить на инвестиционную программу Общества - 22,44%;
- на вознаграждение Совету директоров Общества - 2,49%, из расчета 0,498% каждому члену Совета директоров;
- на вознаграждение Ревизионной комиссии Общества - 0,6%, из расчета 0,199% каждому члену Ревизионной комиссии;
Дивиденды выплатить деньгами, из расчета 14 000 рублей на одну акцию.
Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов на конец операционного дня регистратора 12 мая 2026 г.
Выплатить дивиденды зарегистрированным в реестре акционеров в течение 25 рабочих дней с даты составления списка.
Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии выплатить деньгами до 01 сентября 2026 года."
(Приложение "4 Распределение прибыли.pdf").
4. Рекомендовать в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Эффект", ИНН 2130217600, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, СОА "Аудиторская Ассоциация Содружество" ОРНЗ 120061550568 (Приложение: "Предложение по аудитору.pdf").
5. Утвердить форму и текст бюллетеню для голосования на Собрание (Приложение "4 Бюллетень ГОСА 2026 ПРОЕКТ.pdf").

Дата составления протокола: "30" марта 2026 г. Номер протокола - без номера.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.
Дата государственный регистрационный выпуска 31 декабря 1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 31.03.2026 г. М.П.