Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация"
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30.03.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07.04.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1). О рассмотрении отчета Генерального директора о заключенных договорах на поставку ПАО "Газпром автоматизация" товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2). О ликвидации филиала ПАО "Газпром автоматизация".
3). Об одобрении сделки – Договора уступки требования (цессии) № 18-03/25 от 21.11.2025.
4). Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2025 к Договору уступки требования (цессии) № 18-03/25 от 21.11.2025.
5). Об одобрении сделки – Договора уступки требования (цессии) № 18-04/25 от 21.11.2025.
6). Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2025 к Договору уступки требования (цессии) № 18-04/25 от 21.11.2025.
7). Об изменении показателей рентабельности продаж.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО "Газпром автоматизация"
по доверенности № 147 от 21.05.2025 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 31.03.2026.