Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000194
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0053
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/; https://abank.ru/about/disclosure
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:
Общее количество избранных членов Совета директоров: 5.
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4.
Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
По вопросу 1 повестки заседания единогласно принято решение:
1. Утвердить нормативные документы по системе оплаты труда ПАО Банк "АЛЕКСАНДОВСКИЙ" в новой редакции: Политику в области вознаграждения работников, Порядок премирования, расчета и выплат нефиксированной части оплаты труда работникам групп 1-3 с приложением (Приложение 1).
По вопросу 5 повестки заседания единогласно принято решение:
5. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в представленной редакции (Приложение 5). Ввести в действие с даты утверждения. Признать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", утвержденную Советом директоров 21.03.2025 года (Протокол №339), с изменениями 1, 2, 3, 4.
По вопросу 6 повестки заседания единогласно принято решение:
Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска в целом по Банку, включая показатели операционной надежности, на 2026 год (Приложение 6). Ввести в действие с даты утверждения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.03.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №350 от 31 марта 2026 года.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
__________________ Лотвинов И.Е.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2026г. М.П.