Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  31.03.2026
Акционерное общество "Сервисавтоматика"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сервисавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601381146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669002747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31299-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное)
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения заседания: 17 апреля 2026 г.;
Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 30 минут
Время проведения заседания: 14-00 час местного времени
Место проведения заседания: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 42.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 622000, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 42.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2026г
2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией ( материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, должна быть доступна указанным лицам начиная с 27 марта 2026 года ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) с 9.00 до 14.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная,42
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций ранее присвоенный 62-1п-164 , дата государственной регистрации 13.04.1993;
1-01-31299-D от 28.05.2018/взамен ранее присвоенного/


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Уткин


3.2. Дата 31.03.2026г.