Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Публичное акционерное общество "Ремстрой"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. Способ принятия решений собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 30 марта 2026 года в 10-00 часов по адресу: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.100, оф. 101. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф. 306.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 20466 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 19 326 голосов (94,42979%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2025 г.
3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2026 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
"ЗА" - 10 415 голосов, что составляет 53,89113% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 8911 голосов, что составляет 46,10887% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2025 г.
"ЗА" - 10 415 голосов, что составляет 53,89113% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 8 911 голосов, что составляет 46,10887% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2025 г.
3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 г.
"ЗА" - 10 415 голосов, что составляет 53,89113% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 8 911 голосов, что составляет 46,10887% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности предприятия за 2025 г. в связи с полученным убытком, отраженным в отчете о финансовом результате.
4. Избрание членов Совета директоров.
Щемеров Сергей Александрович – 17 358 голосов
Поликарпов Роман Петрович – 17 358 голосов
Нищев Алексей Борисович – 17 359 голосов
Вахляев Алексей Владимирович – 22 278 голосов
Миляев Алексей Александрович – 22277 голосов
Миляев Игорь Александрович – 0 голосов
Овод Олег Викторович - 0 голосов
"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ПАО "Ремстрой" Щемерова Сергея Александровича, Поликарпова Романа Петровича, Нищева Алексея Борисовича, Вахляева Алексея Владимировича, Миляева Алексея Александровича.
5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.
Установить ежемесячное вознаграждение каждому члену совета директоров в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
"ЗА" - 10415 голосов, что составляет 53,891% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 8911 голосов
Установить ежемесячное вознаграждение каждому члену совета директоров в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
"ЗА" - 8911 голосов, что составляет 46,108% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 10415 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Установить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере 1 000 (одна тысяча)рублей.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии:
Алексаева Надежда Викторовна – "ЗА" 0 голосов, что составляет 0%, "ПРОТИВ" 13472 голосов.
Богомудрова Ольга Юрьевна – "ЗА" 0 голосов, что составляет 0%, "ПРОТИВ" 13472 голосов.
Чегина Наталья Константиновна - "ЗА" 8 057 голосов, что составляет 59,805%, "ПРОТИВ" 5 415 голосов.
Тимонина Светлана Валентиновна - "ЗА" 0 голосов, что составляет 0%, "ПРОТИВ" 13472 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Решение по избранию членов ревизионной комиссии не принято.
7. Утверждение аудитора общества на 2026 г.
"ЗА" - 10 415 голосов, что составляет 53,89113% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 8 911 голосов, что составляет 46,10887% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ПАО "Ремстрой" на 2026 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Корсаков и Партнеры".
2.7. Номер и дата составления протокола общего собрания: №1 от 31 марта 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, ГРН 1-01-12376-Е, дата государственной регистрации 15.09.1994 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.П. Поликарпов


3.2. Дата 31.03.2026г.