Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.03.2026
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется (число членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, 8 (Восемь) человек (наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов, заседание наблюдательного совета эмитента правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 5 (Пяти) членов наблюдательного совета; решения по вопросам повестки дня заседания принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании)).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений о составе коллегиального исполнительного органа эмитента: 8 голосов – "За", 0 голосов – "Против", 0 голосов - "Воздержался". Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.3.1. Переизбрать и включить в количественный и персональный состав дирекции ОАО "ТВЗ" директора по юридическим вопросам *** на новый срок. (доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0).
2.3.2. Включить директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности *** в количественный и персональный состав дирекции ОАО "ТВЗ". (доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0).
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2026 года, протокол № 5.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Тверской вагоностроительный завод", государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009 г.

3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по вопросам корпоративного управления (Доверенность № 155/2025 от 10.06.2025)
Григорьева Ольга Дмитриевна


3.2. Дата 31.03.2026г.