Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  31.03.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г ДУБНА,УЛ ДРУЖБЫ, Д 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001417847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010008015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5010008015/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,015 руб.
регистрационный номер 1-02-05670-А;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2026 года по адресу город Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, в 14.00 часов;
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 40 минут в день проведения собрания, а выполнение функции счетной комиссии по подсчету голосов, а также голосов полученных путем заочного голосования возложить на Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр";
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 24 апреля 2026 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ООО "Московский Фондовый Центр", 101000, г. Москва, а\я 277;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 02.04.2026 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться: с 10 до 15 часов по адресу Московская область, город Дубна, улица Дружбы,
дом 19 Телефон для справок: (49621) 46812,46771.
2.8. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 20 марта 2026г.
2.9. Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров.
2.10. Дата и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о
созыве общего собрания акционеров: протокол заседания совета директоров АО "ВЭМЗ" от
20.03.2026г. № б\н
Совет директоров АО "ВЭМЗ"
20.03.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВЭМЗ"
__________________ Миронов И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2026г. М.П.